汕头警方专项打击再破地下钱庄

近日，在“1+N”“鹰击”专项打击整治行动中，汕头市公安局围绕打击地下钱庄犯罪行动持续发力，积极挖掘地下钱庄案件线索，形成多波次打击态势，在汕头、深圳等地对涉嫌非法经营地下钱庄案的违法人员开展收网行动，抓获嫌疑人7名，捣毁1个境内外“对敲型”地下钱庄团伙，涉案金额约16亿元。

专项行动开展以来，金平公安分局经侦大队主动研判，深度挖掘地下钱庄的案件线索。2023年5月，办案民警对历年来侦办的一起非法经营地下钱庄案相关线索深度关联研判，从中发现3名犯罪嫌疑人通过控制银行账户洗钱的线索。

在汕头市公安局经侦支队指导下，金平分局经侦大队抽调精干警力成立工作专班，对涉案账户深入开展查询分析、信息比对，逐步研判出一个涉及深圳、汕头、揭阳等地的地下钱庄团伙。该团伙控制众多银行账户，通过“对敲”的方式，为有需求的客户提供非法资金外币汇兑，涉及金额巨大。

该地下钱庄团伙成员之间互有联系，必须同时收网，统一行动才能达到打击的效果。鉴于团伙成员涉及深圳、汕头、揭阳等地，同时缉捕的难度大，金平分局在市公安局经侦支队协调指挥下迅速成立3个抓捕行动组，研究制订周密的行动方案。参战民警采取现场走访、蹲点守候等措施开展全面侦查，排查确定团伙成员的落脚点。6月23日，专案组民警兵分三路同时开展收网行动，一组在深圳市南山区抓获了犯罪嫌疑人3名；一组在汕头市金平区抓获了犯罪嫌疑人3名；一组在汕头市濠江区抓获了犯罪嫌疑人1名。共缴获电脑2台、手机7部，银行卡26张。初步核查涉案金额人民币约16亿元。